证券代码：002621 证券简称：三垒股份 布告编号：2019-027
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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
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一、董事会举行状况
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大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议告诉于2019年4月4日以电子邮件或书面文件的方法宣布，会议于2019年4月15日下午15点在北京朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室以现场结合通讯表决方法举行，会议由董事长陈鑫先生掌管，董事会成员共9人，实践到会现场会议董事8人，独立董事李阳先生以通讯会议方法对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。
二、董事会会议审议状况：
会议经过投票表决的方法，审议经过了如下计划：
（一）审议经过了《2018年年度陈述及摘要》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的《2018年年度陈述》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》宣布的《2018年年度陈述摘要》。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（二）审议经过了《2018年度董事会工作陈述》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
《2018年度董事会工作陈述》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度陈述》；公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年度独立董事述职陈述》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（三）审议经过了《2018年度总经理工作陈述》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
（四）审议经过了《2018年度财政决算陈述》
（五）审议经过了《2018年度利润分配计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑上市公司未来战略施行和可持续性发展需要，公司董事会拟定2018年度利润分配计划如下:
公司拟以2018年12月31日的总股本347,595,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），送红股0股（含税），一起以本钱公积金每10股转增7股，共转增243,316,500股。
公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关布告。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（六）审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
鉴于立信会计师事务所（特别一般合伙）于2018年度可以恪尽职守的实行其责任，公司拟持续延聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2019年度财政审计组织。
《关于续聘公司2019年度审计组织的布告》的详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》上刊登的布告。
独立董事对该事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关布告。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（七）审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈述》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
赞同公司《2018年度内部操控自我点评陈述》，并填写了《内部操控规矩执行自查表》。
独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐组织安全证券宣布了核对定见，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关布告。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的《2018年度内部操控自我点评陈述》及《内部操控规矩执行自查表》。
（八）审议经过了《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》，立信会计师事务所出具的鉴证陈述和保荐组织宣布的核对定见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关布告。
（九）审议经过了《关于2019年度公司董事薪酬的计划》
（十）审议经过了《关于2019年度公司高档管理人员年薪的计划》
（十一）审议经过了《关于回购刊出部分股权鼓励限制性股票的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《我国证券报》上宣布的《关于回购刊出部分股权鼓励限制性股票的布告》。
（十二）审议经过了《关于修正公司章程的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《我国证券报》上宣布的《公司章程修正案》。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（十三）审议经过了《关于2019年度日常相关买卖估计的计划》
表决成果：8票赞同、0票对立、0票放弃。
相关董事刘俊君先生逃避表决。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《我国证券报》上宣布的《关于2019年度日常相关买卖估计的布告》。
独立董事对该事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，保荐组织安全证券宣布了核对定见，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关布告。
本计划需提交2018年度股东大会审议。
（十四）审议经过了《关于向招商银行大连分行请求归纳授信额度的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
公司拟向招商银行股份有限公司大连分行请求归纳授信额度人民币11,000万元，用于公司弥补流动资金、付出美杰姆并购款对价。
本次请求授信年利率为5%（以实践产生数据为准），授信期限为2年，公司以2100万美元作为保函金额。详细授信计划以银行实践批阅经过成果为准。
（十五）审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
赞同公司于2019年5月7日下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票的方法举行2018年度股东大会。《关于举行2018年度股东大会的布告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和我国证监会指定的信息宣布媒体《证券日报》《证券时报》、《我国证券报》。
（十六）审议经过了《关于改变公司简称的计划》
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
公司拟改变中文证券简称及英文证券简称，公司中文证券简称原为“三垒股份”，改变后为“美吉姆”；公司英文证券简称原为“Sunlight Co.,Ltd”，改变后为“MY GYM”。
《关于完结工商登记并获得营业执照暨改变公司证券简称的布告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《我国证券报》。
三、备检文件
1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择 ；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立定见。
特此布告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
2019年4月17日