证券代码：600448 证券简称：华纺股份 布告编号：2021-039号

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议举行状况

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1、本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

2、本次董事会会议告诉和资料已于2021年11月29日以电子邮件办法宣布。

3、本次董事会于2021年12月6日以通讯表决办法举行。

4、本次董事会会议应到会董事9人，实践到会会议9人。

5、会议由王力民董事长掌管。

二、董事会会议审议状况

会议经审议，经过以下事项：

1、关于公司董事长辞去职务的的方案；

公司董事长王力民先生因年纪原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务，鉴于本次会议暂时不推举董事长，王力民先生在新任董事长推举产生前暂时代为实行公司法定代表人责任，待新董事长推举产生后即主动离任。

王力民董事长在任期间，脚踏实地、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢！

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票；

2、关于补充董事的方案；

经公司实践操控人滨州市国资委提议，引荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事提名人（简历附后）。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票；

3、关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案；

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

特此布告。

华纺股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件：盛守祥简历

盛守祥，男，生于1973年3月，博士研究生学历，博士学位，高档工程师、高档企业信息处理师，历任滨州印染集团有限责任公司核算、方案处理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息处理委员会主任、电器主动化与计量处理委员会主任、供应链总监、干部绩效处理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 布告编号：2021-040号

华纺股份有限公司关于举行

2021年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年12月22日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：山东省滨州市滨城区东海一路118号公司本部

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年12月22日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权：否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案均于2021年12月7日载于上海证券买卖所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、我国证券报。一起公司将在本次股东大会举行前，在上海证券买卖所网站登载《2021年第一次暂时股东大会会议资料》。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：1

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）到会会议挂号时刻：2021年12月15日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）挂号地址：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处

（三）挂号办法：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证及股东帐户卡处理挂号手续；个人股东需持自己身份证、股东帐户卡；代理人需持授权托付书、自己身份证及托付人股东帐户卡处理挂号手续（授权托付书格局见附件） 。

异地股东能够信函或传真办法处理到会挂号，传真以抵达公司时刻为准，信函以宣布地邮戳为准。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联络地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256602

（三）联 系 人：丁泽涛

（四）联络电话：0543-3288398

联络传真：0543-3288555

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

华纺股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月22日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。 如表所示：

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 布告编号：2021-041号

华纺股份有限公司

关于董事长辞去职务的布告

公司收到董事长王力民先生的书面辞去职务请求，提出因年纪原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。

鉴于公司没有推举产生新任董事长，王力民先生在新任董事长推举产生前暂时代为实行公司法定代表人责任，待新董事长推举产生后即主动离任。