第七届董事会第八次会议抉择公告

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一、董事会会议举行状况

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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第九次会议告诉于2018年9月7日以书面、电子邮件方法宣布，会议于2018年9月19日以通讯表决方法举行。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其间四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生掌管，监事和部分高管列席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议举行程序合法有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并经过了如下抉择

1、以10票赞同、0票对立和0票放弃的成果审议经过《国药股份关于运用征集资金对全资子公司注资施行募投项目的方案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年9月20日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟运用征集资金对全资子公司注资施行募投项目的公告》【临2018-060】）。

2、以10票赞同、0票对立和0票放弃的成果审议经过《国药集团药业股份有限公司关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化体系建设项目征集资金运用计划书（草案）的方案》。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2018年9月20日