近来，据媒体报导，江西济民可信集团有限公司(以下简称“济民可信集团”)发文称，本年8月份，集团旗下两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款，遭银行方莫名质押为第三方供给借款担保。在屡次交涉无果后，涉事两边均称已向警方报案，但案子一向没有新进展对外发表。

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11月2日，据江苏省相关部分开始查询发现，这些处理借款担保质押事务资料上的印鉴都涉嫌假造，进一步的现实，有待相关部分的核实与发表。

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28亿存款是怎样被划走的？

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10月23日，济民可信集团称，旗下两家子公司无锡济煜山禾药业股份有限公司(下称“山禾药业”)和南京恒生制药有限公司(下称“恒生制药”)存在渤海银行南京分行的28亿元存款，在不知情下为第三方公司华业石化借款质押而无法支取，其间5亿元更因华业石化无法还贷而被银行当作质押物划扣。

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依据现在揭露信息整理，在2020年11月，渤海银行南京分即将山禾药业的存款进行了质押为华业石化收据融资。渤海银行南京分行给华业石化开具了半年期的承兑汇票，第一笔承兑汇票的开票金额为3亿元。

2021年8月9日，渤海银行南京分行以“山禾药业实践股东与企业信息公示查询不一致”为由，要求山禾药业邮递一份盖有企业公章的公司章程。8月19日，山禾药业法定代表人於江华获悉有人假充该公司人员在渤海银行南京分行的货台处理存款质押手续，要求渤海银行南京分行当即报警。次日，济民可信发现存在银行的28亿元已被质押。8月21日，济民可信供给的录音显现，渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程，在向济民可信提出的“处理方案”中，表明期望济民可信可以答应，渤海银行南京分行持续将山禾药业的5亿元存款作质押，担保华业石化从渤海银行南京分行的借款。8月25日，因华业石化未能如期还款，渤海银行南京分行划扣了恒生制药4.5亿元的担保存款。9月3日，济民可信向无锡警方报案。

事情曝光后，渤海银行于10月24日发布声明称：针对近来有关媒体对渤海银行南京分行有关报导，我分行声明如下：在与相关企业日常事务处理过程中，我分行发现企业间反常行为，已向公安机关报案，依法寻求司法处理。咱们慎重许诺，将自始自终坚决保护客户合法权益，保证客户资金安全，保护金融次序安稳。

值得一提的是，渤海银行尔后在港交所发表的公告中将“在与相关企业日常事务处理过程中，我分行发现企业间反常行为”删去。

10月24日晚间，济民可信发布《六问渤海银行南京分行》，向银行讨要说法。

据了解，存款质押需求经过一系列严厉且杂乱的手续，触及各种合同、股东会抉择、面签、上门摄影核保、出具征收授权书、存单收押等等。

济民可信表明，公司现已做了很多内部排查，内部用章的环节全部都没有问题。银行用于处理质押担保的资猜中，应有很多假造的公章，不扫除有银行人员牵涉其间。另据了解，相关资猜中有300多个公章疑似假造。关于开始为何将28亿元存入渤海银行，济民可信表明，存款本来是用于其新冠医治新药项目建造和日常运营的流动资金，在处理该存款事务时与渤海银行初次交集，此前两边没有任何触摸。

风云背面的隐秘融资方

现在，济民可信和渤海银行都已发声并报警，只要华业石化一向沉默。作为融资方的华业石化，到底是一家怎样的公司呢？

天眼查数据显现，华业石化建立于2019年3月1日，注册资本为5亿元，为华之业动力全资控股。后者为北京华昌置业有限公司全资控股，华昌置业又由中国石油天然气集团有限公司100%控股。

依据工商信息显现，华之业动力开始是由华业石化出资建立，之后经过股权的一系列腾挪，华业石化成为华之业动力子公司、华昌置业孙公司。

值得重视的是，中石油官在9月23日曾发布《关于北京华昌置业有限公司未建立部属企业的声明》，声明中明确指出，“公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚伪注册了江苏华之业动力发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。”

北京华昌置业有限公司也发布慎重声明：公司未对外进行任何股权出资和建立部属企业，并已向公安机关报案进行维权，追查相关当事人的法律责任。

这就意味着，华业石化是一个彻里彻外的假央企。

10月28日，记者赶往工商信息显现的华业石化所在地：南京市玄武区板仓街9号C1幢，这儿是玄武金融科技园所在地。C1幢是一座5层办公楼，门口只要江苏六潮都新动力集团有限公司的招牌，并没有华业石化字样。记者在公司5楼办公室问询该处是否为华业石化时，工作人员先是答复“是”，并表明“最近一段时间领导都不在家。”随后又表明现在公司是六潮都，跟华业石化不是一家。天眼查数据显现，六潮都在2020年7月6日至14日期间，曾是华业石化旗下企业，不过在极短时间内就被华业石化转让出去。

记者尔后又赶到3楼办公室，门口挂着的招牌是鹏业，“咱们这儿是六潮都，鹏业现已搬走了。”一名男性工作人员再次着重称该处不是华业石化，并要求记者脱离，“我不知道什么情况，找华业石化都跑到这儿来找咱们了。”

奇怪的是，在该楼的电梯门口，依然贴着一张簇新的华业石化的防疫海报。

工商信息显现，六潮都新动力建立于2015年6月，曾用名江苏六潮都文明发展有限公司(2020年8月3日改变)。10月29日，记者查询天眼查发现，华业石化的仅有股东已悄然由江苏华之业动力发展有限公司改变为一家名为“江苏颐庄商贸有限公司”的小微企业。只要两个自然人股东，持股99%的实控人叫柏蓬钢。天眼查信息显现，华业石化曾经在2020年7月6日参股六潮都新动力，但8天后就退股。10月29日股东改变之后，华业石化经过现在的实控人柏蓬刚又与六潮都新动力建立了联络。

此外，记者在整理六潮都新动力的股权联系时发现，该公司的股东方及控股方都曾被“打假”。

最新进展：关键人物失联8亿存款或再被划扣

济民可信相关人员11月2日向媒体泄漏，济民可信在11月下旬，将连续有三笔存款到期，存款总额为8亿元。他们十分忧虑这笔存款在到期的时分，不只可能取不出来，还可能再次被银行强行划扣。

同日，据知情人士泄漏，渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程现在已失联。记者致电管鹏程个人电话及公司座机电话，均未能接通。

据央广报导，江苏省相关部分开始查询发现，处理相关借款担保质押事务资料上的印鉴都涉嫌假造，进一步的现实有待相关部分的核实与发表。

归纳《经济观察报》、《证券时报》、央广