7月29日，央行宁波支行发布一则行政处罚，宁波银行因六项违规被罚286.2万。详细违规如下：违规为存款人多头开立银行结算账户；超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、改变、吊销等材料；占压财务存款；未依照规则实行客户身份辨认责任；未依照规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述；与身份不明的客户进行买卖或许为客户开立匿名账户、化名账户。

此外，时任宁波银行法令合规部副总经理陈爱娣因对“未按规则实行客户身份辨认责任；未按规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述”两项行为负有责任，被央行宁波支行处以罚款4.7万元；时任宁波银行个人银行部总经理邹忠良因对“未按规则实行客户身份辨认责任”行为负有责任被罚款2.5万元；时任宁波银行银行部总经理徐文华因对“未按规则实行客户身份辨认责任”行为负有责任被罚款1.7万元；时任宁波银行信用卡中心总经理巫金成因对“与身份不明的客户进行买卖或许为客户开立匿名账户、化名账户”行为负有责任被罚款3.5万元。