9月9日，上海浦东警方发表了“证大文明不合法吸收大众存款案”追赃挽损作业的新发展，表明现在公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。

此前，在2019年8月29日，证大因不合法集资罪被上海浦东警方立案侦查，而现在现已曩昔一年有余。

证大系公司相继爆雷 法人戴志康表明不跑路

早在2018年12月4日，扬州市打非办发布第四批危险提示，其时上海证大出资咨询有限公司扬州祥云路分公司就被被列入危险提示名单。

2019年8月初，证大系危机就现已迸发。2019年8月12日，证大财富运营主体上海证大出资咨询有限公司向整体职工发邮件称，提早中止公司总部及悉数分公司人员劳动合同。

同日，证大旗下网络假贷渠道“捞财宝”在官网上发布公告称，依据合规要求，渠道中止新增事务，渠道中止充值服务与债务转让服务，但提现功用正常。

在2019年8月14日，证大财富实控人戴志康经过官微发布《致捞财宝用户的一封信》，称“请咱们给予咱们一些耐性。咱们有才能完成渠道的良性退出。”

随后在2019年8月26日，戴志康又宣布致捞财宝用户的第二封信，清晰表明不甩锅、不跑路、不失联，接下来的作业重心会放在债务财物的还款办理、催收上。

戴志康等人投案自首 证大文明总经理也被采纳刑事强制办法

2019年8月29日，“证大公司”法人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。随后证大文明以不合法吸收存款罪被上海市公安局浦东分局立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制办法。

在2019年9月2日，受“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资事情的影响，新三板挂牌企业证大文明发布公告称，到本公告发表日，戴志康先生被采纳刑事强制办法对戴志康先生的履职才能存在严重影响，对公司影响存在严重不确定性。为保护广阔出资者利益，防止公司股价反常动摇，自2019年9月2日起暂停转让，估计股票康复转让日期不晚于2019年9月30日。

而在2019年11月13日，证大文明发布《关于公司高管的危险提示公告》。公告指出，公司总经理朱钰已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采纳刑事强制办法，帮忙调査。一起，公司拟恳求中止股票在新三板挂牌买卖。《公告》发表，朱钰帮忙调査的原因，在于公司旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法吸收大众存款。朱钰曾于2018年5月-2019年4月任上海证大爱特金融信息服务有限公司董事兼总经理，其时担任爱特金融法定代表人。

实控人戴志康为上海滩大亨 新沪商联合会曾恳求保释戴志康

据了解，戴志康从前从事过房地产职业，后来退出了房地产职业。揭露材料显现，2015年2月7日，戴志康以总价12.507亿港元将其和女儿戴陌草持有的上海证大房地产有限公司42.03%股份，悉数卖给我国东方财物办理公司的全资子公司我国东方财物办理（世界）控股有限公司。在退出房地产职业之后，戴志康开端转战金融事务，主要是P2P事务。

这次触及不合法集资的证大金服的运营主体为上海证大金融信息服务有限公司，背面有两大股东，别离为上海证大文明构思发展有限公司和上海雪域网络科技有限公司，别离持股65%和35%，实践操控人便是戴志康。

有个多项头衔的戴志康身份不仅仅是企业家，他仍是上海新沪商联合会开创轮值主席。据了解，上海新沪商联合会成立于2008年，由证大集团戴志康与彬彬集团郑永刚等人创建，主席团由会长郑永刚与戴志康等多位轮值主席组成，又会员企业1000多家，包含复星集团、杉杉集团、证大集团、亚商集团、绿洲集团、红杉本钱等。

在他自首一周后，上海新沪商联合会曾展开了“解救举动”。商会致信上海市工商联主席王志雄，恳求政府对戴志康采纳保释办法，一旦其出来主持证大集团作业，商会整体会员企业乐意建议5-10亿元帮助基金，支持证大集团度过难关。

别的商会还在信函中为证大集团P2P项目“正名”，称戴志康创建证大金服从事P2P事务以来一向坚持做实在、专注的普惠金融，渠道财物实在，不存在自融、造假，与市场上大多数违法P2P公司有着本质区别。一起，商会表明戴志康假如被保释，商会将以组织名义监督戴志康作业。

警方一向跟进案子 终究清退将由法院依法进行

从2019年8月12日起，上海市公安局浦东分局连续接到大众报案称证大旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资。后来戴志康自首，该案被立案侦查，上海警方一向在跟进该案，继续获得发展。

2019年9月28日，上海市公安机关对证大文明涉嫌不合法吸收大众存款案作出通报，对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕；已开始追缴现金约2亿元，并已查封、冻住了相关银行账户、房产及股权等产业。

2020年1月10日，上海市公安局浦东分局发布警方通报称，证大系不合法集资案子，已开始追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻住了相关银行账户、房产及股权等产业。别的警方宣布提示，表明证大出资及“捞财宝”渠道对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法屨行还款责任。请上述渠道借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃物退款账户。

2020年3月16日，上海浦东警方通报，对证大文明法人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法移交检察机关审查起诉，对别的55名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制办法。已开始追缴现金10亿余元，查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。

而在昨日，上海浦东警方又发布最新发展表明现在公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。

依据公司清算团队人员计算，证大金服触及债务人2.8万名，未偿付金额为98亿元，现在的追偿现金仅为15亿元。而从警方通报看，当时“证大系”追赃挽损作业仍在进行中，终究清退将由法院依法进行。